北海非法传销的调查报告.docVIP

北海非法传销的调查报告 北海非法传销的调查报告传销，就是传销组织通过多层次、独立的传销来销售或提供劳务，每个传销员除了将货物销售以赚取利润外，还可以介绍、训练他人为新的传销人，并建立新的销售网络来销售公司货物，在公司获取更多利润的同时，每个传销员也在自己的销售网络中获取相应的差额。传销方式在世界各地都较为流行，传销企业因此获取大量货物的差额利润，但并非佣金。正因为传销的巨大商业利润，趋使有些不法商人利用传销的方式开展非法传销，将正当传销演变为资本运作;等非法形式，变相聚敛财富、欺诈群众，从而连锁引发非法传销人追求财产为核心的各类型犯罪。本文拟结合司法统计数据，对调查中越来越多的传销人员犯罪作一分析，以期共同探讨打击非法传销、维护市场经济秩序和社会稳定的良策。一、现状与特点2008年，广西北海市两级法院共判决非法传销案64件197人，罚金2254.26万元，判处缓刑33人，判处3年以下有期徒刑133人。2009年1-5月，全市共开展集中清查行动23次，出动执法人员5600人次，清查涉嫌传销出租屋825户（间），清理遣返传销人员2332人，捣毁传销窝点173个，收缴传销书籍一大批；全市公安机关共立传销案件68起，破获72起（含破年前立案案件），刑拘传销头目、传销骨干93人，逮捕36人，劳教25人，解救被骗传销人员15人；其中，2009年立案查处的广西源益鑫投资有限公司北海分公司、广西水地休闲养生产业投资有限公司涉嫌传销案件，公安机关共刑事拘留15人，冻结涉案赃款1300余万元，扣押涉案车辆4辆。2009年以来到今年5月份，全市检察机关共批捕传销案件89件164人，起诉80件127人；我市两级法院共受理传销案件29件，审结29件，判决的180人中，154人被判处实刑，而在此之前北海两级法院则没有受理一宗非法传销人员犯罪。可见，此类犯罪数量骤然增多，且社会危害愈来愈大，已经成为我们不得不面对的一种现实。通过统计数据分析，非法传销人员犯罪具有如下特点：1．跨地区传销违法犯罪越来越明显，违法主体向各阶层扩展。传销组织的主要手法之一，就是以各种名义欺骗他人离开居所地，异地聚集从事传销活动。根据调查，犯罪人员全部来自外省，其中以河北、安徽、湖南、湖北等省份经济相对落后的农村居多，最近的有来自广东、湖南、湖北等省份，最远的在辽宁、山东、内蒙古、吉林等省份。2．犯罪人员大多是有职业和稳定收入的人员，或者机关离退休人员，有的人还有自己的企业，一些人甚至夫妻一同投入了资本运作;。今年72岁的谭光珍在庭上自诉，她是一名退休医生，由于听信了资本运作;的骗局，加盟到高额传销的体系中；一对同时在法庭上受审的夫妻也痛哭懊悔，这个家庭收入不菲，但妻子在听信了资本运作;的诱惑后，不仅自己加盟，还将丈夫拉了进来，此后还骗来了朋友，结果，夫妻双双被捕，导致未成年的女儿在老家没人看管。被告人林凌几年前与胞弟徐某一起到本市进行非法传销活动，后来因钱财分配问题，两人间发生了矛盾。2008年10月29日上午10时许，胞兄弟在北部湾广场见面，见面后双方各持尖刀互相斗殴，林凌将徐某刺死。　　3．此类罪犯均属三无人员;即无法律意识、无固定职业、无谋生手段。被告人唐安军系无业人员，听信朋友劝说从湖北来北海找工作，没想到是来参加某公司开展的所谓1040;的非法传销。当他带来的钱都花光时，为了筹到回乡的路费，他决定偷东西来卖。2008年4月22日深夜，他伙同一起做传销的老乡将海城区一住户家铝合金窗户中的铝合金条拆下盗走，被巡逻的联防队员发现，唐安军当场被抓获。4．犯罪类型主要以侵财犯罪为主，其中盗窃、抢夺、抢劫等案件约占60%。犯罪动机多是为了追回传销入网费，由此引发了一些非法拘禁、贩毒、绑架、强迫卖淫等类型案件，约占35%。不少非法传销人员由于轻信上线的诺言，投了数目不小的钱购买传销产品加入传销网络，后来发现上当，为了追回传销款，往往采取非法拘禁上线经理或其家属的方式。2009年2月23日，传销人员钱庆威被老乡骗到北海搞传销，花了69800元后加入传销行列。其后，他知道被上线人员欺骗后，遂产生找上线人员要回出资的念头。同年4月19日，钱庆威同老乡等三人在北海市香格里拉酒店里看到曾经给他们上传销课的经理焦某，三人将焦某强行带到酒店大堂，让焦说出传销公司总经理的下落，接着，又叫来两个老乡，五人一起将焦带到银海区铁山港附近的树林中拘禁，限制焦的人身自由。当晚8时，焦某挣脱捆绑逃出树木呼救，钱庆威等人在树林附近被抓获。5．以共同犯罪、团伙犯罪居多。17宗非法传销人员犯罪案件中，共同犯罪的8宗，团伙犯罪6宗，占83%。非法传销人员经常在亲朋和同乡中发展下线，因此，他们在北海从事非法传销时也往往是众同乡和亲属聚居在一起，当钱财被骗意识到上当时想讨回损失的共同犯意加之能够相互商量、相互壮胆，使非法传