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中航航空电子系统股份有限公司关于修订公司章程的公告根据相关
中航电子
股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2017 — 018
中航航空电子系统股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关监管法规的要求,结合公司实际生产经营情况,公司第六届
董事会2017年度第四次会议 (临时)审议通过了《关于审议修订公司章程
的议案》,公司章程拟变更以下条款:
一、关于明确党组织的领导核心和政治核心作用相关条款的修订
对原章程第一条进行修订,新增第十二条,后续条款号顺延。
原内容:
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
修订为:
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中国共产党党章》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
和其他有关规定,制订本章程。
- 1 -
中航电子
增加内容:
第十二条 根据《党章》规定,公司设立中国共产党的组织。分党组发
挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的
工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
二、关于公司高管相关条款的修订
1、对原章程第十一条进行修订,后续条款号顺延。
原内容:
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。
修订为:
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师(财务
负责人)、董事会秘书。
2、对原章程第一百〇八条第十款进行修订,后续条款号顺延。
原内容:
决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,决定
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项;
修订为:
决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,决定
聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项
和奖惩事项;
3、对原章程第一百三十二条进行修订,后续条款号顺延。
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中航电子
原内容:
公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
修订为:
公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
总会计师和董事会秘书为公司高级管理人员。
4、对原章程第一百三十六条第六款进行修订,后续条款号顺延。
原内容:
提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
修订为:
提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师;
三、关于公司经营宗旨和范围相关条款的修订
第二章 经营宗旨和范围增加内容:
第十五条 公司主业为:1.航空、防务及安全领域电子产品(系统、设
备、器件、软件)。2.民用电子产品及相关设备。3.智能装备(分系统和关
键部件为主)。4.创新项目孵化。
四、关于股东大会、董事会长期股权投资决策权限的修订
对原章程第一百一十一条进行修订,新增第一百一十四条,后续条款
号顺延。
原内
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