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华东建筑集团股份有限公司年年度股东大会材料年月日华东建筑集团股份有限公司年年度股东大会议程会议时间年月日下午时地点上海市静安区延安中路号延安饭店二楼华园厅会议主要议题审议年度董事会工作报告审议年度监事会工作报告听取年度独立董事述职报告审议年年度报告及摘要审议年度财务决算报告审议年度财务预算报告审议关于年度银行综合授信额度的议案审议关于年度日常关联交易额度的议案审议年度利润分配预案审议关于续聘年度会计师事务所的议案审议关于变更公司注册资本的议案审议关于修改公司章程的议案对大会各项内容表决股东代表发
华东建筑集团股份有限公司
2016 年年度股东大会材料
2017 年5 月 18 日
华东建筑集团股份有限公司
2016 年年度股东大会议程
会议时间：2017 年5 月18 日下午2 时
地点: 上海市静安区延安中路1111 号延安饭店二楼华园厅
会议主要议题：
1、 审议 《2016 年度董事会工作报告》
2、 审议 《2016 年度监事会工作报告》
3、 听取 《2016 年度独立董事述职报告》
4、 审议 《2016 年年度报告及摘要》
5、 审议 《2016 年度财务决算报告》
6、 审议 《2017 年度财务预算报告》
7、 审议 《关于2017 年度银行综合授信额度的议案》
8、 审议 《关于2017 年度日常关联交易额度的议案》
9、 审议 《2016 年度利润分配预案》
10、审议 《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》
11、审议 《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议 《关于修改公司章程的议案》
13、对大会各项内容表决
14、股东代表发言
15、宣布大会现场表决结果
16、宣读法律意见书
17、大会结束
1
华东建筑集团股份有限公司
2016 年年度股东大会材料目录
1、 《2016 年度董事会工作报告》 ………………………………………3
2、 《2016 年度监事会工作报告》………………………………………13
3、 《2016 年度独立董事述职报告》……………………………………18
4、 《2016 年年度报告及摘要》…………………………………………25
5、 《2016 年度财务决算报告》…………………………………………26
6、 《2017 年度财务预算报告》…………………………………………30
7、《关于2017 年度银行综合授信额度的议案》………………………32
8、《关于预计2017 年度日常关联交易额度的议案》…………………34
9、 《2016 年度利润分配预案》…………………………………………38
10、 《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》 ……………………39
11、 《关于变更公司注册资本的议案》…………………………………40
12、 《关于修改公司章程的议案》………………………………………41
2
议案一
2016 年度董事会工作报告
各位股东：
2016 年，是集团上市运营的开篇之年，也是 “十三五”规划的开局之
年。面对宏观形势与行业整体下滑的不利影响，集团基本实现了年初制定
的预算目标，完成了2016 年上市利润承诺及各项经营指标，成绩来之不易。
现将2016 年度的董事会工作情况向各位股东报告。
本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东予
以审议。 《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见附件。
华东建筑集团股份有限公司
董事会
2017 年5 月18 日
附件：《华东建筑集团股份有限公司2016 年度董事会工作报告》
3
附件：
华东建筑集团股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
2016 年，是集团上市运营的开篇之年，也是 “十三五”规划的开局之年。面对宏
观形势与行业整体下滑的不利影响，集团基本实现了年初制定的预算目标，完成了 2016
年上市利润承诺及各项经营指标，成绩来之不易。现将 2016 年度的董事会工作情况报
告如下：
一、管理层讨论与分析
2016 年公司新签合同总额 65.36 亿元，同比增长 4.67%。其中，设计核心主业新签
合同额 29.23 亿元，工程承包类合同额 22.93 亿元。新签
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