浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨.PDF

证券代码：002050 证券简称：三花智控 上市地：深圳证券交易所 浙江三花智能控制股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订稿 发行对象 住所（通讯地址） 发行股份购买资产 浙江三花绿能实业集团 杭州经济技术开发区21 号大街60 号 交易对方 有限公司 募集配套资金 不超过10 名特定投资者 发行对象 独立财务顾问 （上海市广东路689号） 二〇一七年六月 浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担全部法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对交易相关事项所 做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息 提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿 交易对方声明 上市公司将采取发行股份方式购买浙江三花绿能实业集团有限公司持有的 浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权并同时募集配套资金。浙江三花绿能实 业集团有限公司作为本次交易的交易对方，特作如下承诺： 1、本公司保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担全部法律责任。 2 、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁 定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身 份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公 司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资 者赔偿安排。 2 浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿 相关证券服务机构及人员的声明 海通证券股份有限公司承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，海通证券股份有限公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 浙江天册律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 天健会计师事务所（特殊普通合