世纪建业（集团）有限公司.PDFVIP

香港 交易及結算所 有限 公司 及香港聯合 交易所 有限 公司 對本公佈 之內容概 不負 責 ，對其準確 性或 完整 性亦不發 表任何聲明 ，並明確 表示概 不就因 本公佈 全部或 任 何部 份內容 而產生或因 倚賴該 等內容 而引 致之任何損 失承 擔任何責任 。 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED 世紀建 業 （集團 ）有限 公司 * (於百慕 達註冊 成立的 有限 公司 ) (股份代號 : 00079) 獨 立非執行董事 之退任及委任 及 董事 委員會 組成的 變動 獨 立非執行董事退任 兹提述世紀建 業(集團 )有限 公司 （「本公司 」）日 期為二零一七年四月 二十一日 之通 函 。本公司董事 （「董事 」）會 （「董事會 」）宣佈 ，黃 德明 先生 （「黃 先生」）已 於二零一七年五月 二十六日 舉行 之股東 週 年 大會 （「股東 週 年大會 」）由董事會輪 值告退 因， 其對個 人業務的 承諾 ， 故 彼 決定不重選連任獨 立非執行董事職 務 。於股東 週 年大會 結束時自董 事會 退任後 ，黃 先生不再擔任 本公司 獨 立非執行董事 、審計 委員會 （「審 計 委員會 」）主席 以及提名委員會 （「提名委員會 」）之成員 。 黃 先生確認 ，彼 與董事會 並無意見 分歧 ，亦無有關 彼退任 之 其他事 宜須 提請 本公司股東 （「股東 」）或香港聯合 交易所 有限 公司 （「聯 交所 」） 垂注 。 委任獨 立非執行董事 董事會欣 然宣佈 ，劉沛榮先生 （「劉先生」）已 獲委任 為獨 立非執行董 事及審計 委員會 主席 ，自 二零一七年五月 二十六日 起 生效 。以下載 列劉 先生之履 歷詳 情 ︰ 劉先生，47 歲 ，為香港執 業會計師 ，並為特許 公認會計師 公會資 深會員 ， 以及香港會計師 公會 ，香港 特許秘書 公會及香港稅 務學會 之會員 。彼現 經營 一間專 業會計師 事 務所 並於會計 、審計 、稅 務及 企業融資 方面 擁有 超過 二十年經驗 。 * 僅供識別 劉先生於過 去三年並無於香港或 海外任何 公眾 上市公司 出任任何董事 職 務 。劉先生並無與本公司任何董事 、高 級管理層 、主要股東或 控股股 東 有任何關 係 。 劉先生與本公司 於二零一七年五月 二十六日訂 立服 務合 約 ，任 期直至二 零一八年十二月 三十一日 止 ，於合 約屆 滿後 ，可 按本公司 與劉先生雙 方 同意後更新續 約 ，在任 期內 ，本公司或 劉先生有權向 對方發 出不少於一 個月事 先書面 通知終止委任 ，而有關 委任 於任何時間 均受 本公司 組織章 程細則 之規限 。作 為獨 立非執行董事及審 核委員會 主席 ，劉先生有權 每 年收取董事袍 金港 幣 40,000 元正 ，此乃根 據本公司 對本公司 獨 立非執 行董事 之薪酬 政策 ，按劉先生在職 務及責任 之承 擔 ，以及 本公司 業務涉 及的 工作量 、範圍 及複 雜性釐 定 。 劉先生已 按聯 交所證 券上市規則 （「上市規則 」）第 3.13條確認 彼 之 獨 立性 。於本公告日 期 ，劉先生並無於本公司股份中 擁有證 券及 期貨條 例第 XV部界 定之任何權 益 。除 上文披露者外 ，概 無任何資 料須根 據上 市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條 予以披露 ，亦無有關 委任 劉 先生為獨 立非執行董事 之其他事 宜須敦請股東 垂注 。 董事 委員會 組成的 變動 因黃德明 先生退任 為本公司獨 立非執行董事 ，並不再擔任提名委員會 之 成員 ，導致該 委員會 出現 空缺 ，董事會欣 然宣佈 ，本公司 獨 立非執行董 事許 人傑 先生已