关于灵康药业集团股份有限公司2016年年度报告.PDFVIP

2016 年年度报告 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林 及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹 颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2016年末总股本26,000万股为基数，每10股派发 现金1.20元（含税），共计派发现金红利3,120万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转 增股本方案。 此预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议