山东滨州渤海活塞股份有限公司收购报告书.PDFVIP

山东滨州渤海活塞股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称 ：渤海活塞 股 票 代 码 ：600960 收购人名称：北京汽车集团有限公司 收购人住所：北京市顺义区双河大街99 号 通讯地址：北京市顺义区双河大街99 号 收购报告书签署日期：二〇一五年五月 山东滨州渤海活塞股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系北京汽车集团有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在渤海活 塞拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人（包括投资 者及与其一致行动的他人）没有通过任何其他方式在渤海活塞拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、山东滨州渤海活塞股份有限公司控股股东滨州市国资委拟将其直接持有 的山东滨州渤海活塞股份有限公司32.06%的国有股份无偿划转给北京汽车集团 有限公司持有。 根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有股东 转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，该无偿划转事宜须逐级报请国务 院国资委核准后方可组织实施。截至本报告书出具之日，本次无偿划转已取得国 务院国资委的批准。 根据《上市公司收购管理办法》规定，北汽集团将依法向中国证监会递交豁 免要约收购义务的申请。待中国证监会对本次收购豁免要约收购义务申请的无异 议后，北汽集团才能完成实施本次无偿划转。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 4-1-2 山东滨州渤海活塞股份有限公司收购报告书 目录 第一节 释义5 第二节 收购人介绍7 一、收购人基本情况7 二、收购人的控股股东及其实际控制人的有关情况及股权关系结构图8 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 12 四、收购人最近五年合法合规经营的情况 12 五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 13 六、收购人持有、控制其他上市公司5% 以上的发行在外的股份情况 14 七、收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金 融机构的简要情况 14 第三节 收购目的及收购决定 15 一、本次收购的目的 15 二、未来12 个月内对渤海活塞权益的增持或者处置计划 15 三、本次收购所履行的相关程序和具体时间 15 第四节 收购方式 17 一、收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况 17 二、本次无偿划转的主要内容 18 三、收购人持有的渤海活塞股份权利限制情况 19 第五节 资金来源20 第六节 后续计划21 第七节 对渤海活塞的影响分析22 一、本次收购对上市公司独立性的影响22 二、收购人与上市公司之间的关联交易情况22 三、收购人与上市公司之间的同业竞争23 第八节 收购人与上市公司之间的重大交易25 第九节 前六个月买卖渤海活塞上市交易股份的情况26 4-1-3