广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十六次会.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券 广东康之家云健康医药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十六次会议于2017 年6 月1 日上午9 时至12 时在公司会 议室召开。本次会议的通知已于2017 年5 月27 日向所有董事发出。 会议由董事长张流京先生主持，应出席本次会议的董事有5 人，实际 出席5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于控股股东张流京及其配偶为公司及其子公 司信用贷款提供无偿担保的议案》； 议案内容：公司于 2016 年9 月30 日经广东省科学技术厅批准 认定为高新技术企业，2017 年 5 月子公司广东康之家药业有限公司 （以下简称“子公司”）荣获 “2016 年度广州市科技创新小巨人企 1 / 2 公告编号：2017-015 业”，根据 《广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池管理办法》 相关优惠政策规定，公司及子公司分别享有年度贷款本金总额不超过 2000 万元的年度贷款优惠，截至2017 年5 月底，公司及子公司已结 清原有银行贷款；为更好降低公司融资成本，促进公司业务发展，公 司及子公司拟向广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池指定机 构申请累计不超过4000 万元的年度贷款；同时由控股股东张流京及 其配偶李飞霞为相关贷款提供无偿担保。该事项构成关联交易，尚需 提交股东大会审议通过。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：关联董事张流京、张式棚回避表决。 （二）审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：董事会提议于2017 年6 月17 日召开2017 年第二次 临时股东大会。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十六次 会议决议》 广东康之家云健康医药股份有限公司 董事会 2017 年6 月2 日 2 / 2