广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：广州证券 广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月27 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月11 日 3、会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号广电 平云广场A 塔5 层公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长邱进 6、会议主持人：董事长邱进 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-032 二、议案审议情况 本次出席会议的董事以书面形式对以下议案进行审议表决： （一）审议通过《关于公司与其他投资方出资设立霍尔果斯普金网电 子商务科技有限公司的议案》 1. 议案内容： 为响应国家政府基于国际经济形势变化提出的“一带一路”重要 经济发展战略，充分发挥新疆独特的区位优势和向西开放的重要窗口 作用，给予企业税收优惠等政策，鼓励企业投资发展，逐步形成丝绸 之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸 之路经济带核心区。经公司认真研究决定，为抢抓机遇，进行全国市 场布局，积极拓展西北地区业务，发挥公司在财税领域的优势及服务 能力，现拟出资人民币5,100,000 元整与非关联方霍尔果斯睿龙商务 咨询代理有限公司、张泽蔚共同设立控股子公司霍尔果斯普金网电子 商务科技有限公司（具体名称以工商登记机关核准名称为准）。 控股子公司主要通过整合普金网平台的金财税产品或服务，为客 户提供包括但不仅限于税收筹划、财税服务、财税培训、融资通道等 服务，从而进一步拓展当地业务市场，实现普金网平台在当地的快速、 持续发展，提高普金网的品牌影响力，增强公司竞争实力，将对公司 未来的经营业绩产生积极影响。具体详见《对外投资的公告》（公告 编号：2017-031）。 2. 议案表决结果： 同意票数7 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-032 3. 回避表决情况： 根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本议案 无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十四次会 议决议》 特此公告。 广州普金计算机科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月12 日