科耐特电缆附件股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：联讯证券 科耐特电缆附件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年 5月11日 2.会议召开地点：科耐特电缆附件股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份79,200,000股，占公司股份总数的99.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016年度董事会工作报告》 1 / 6 公告编号：2017-034 1.议案内容： 2016年度董事会工作报告就2016年公司总体经营情况及董事会 日常工作情况进行了回顾，并提出2017年工作思路及工作重点。 2.议案表决结果： 同意股数 79,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《2016年度监事会工作报告》 1.议案内容 2016年度监事会工作报告就2016年监事会会议召开情况进行了 总结，对2016年度公司相关事项发表独立意见，并提出2017年的工 作计划。 2.议案表决结果： 同意股数 79,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《2016年度财务决算报告》 1.议案内容 2 / 6 公告编号：2017-034 2016年度财务决算报告就2016年财务报表审计情况、公司财务 状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。 2.议案表决结果： 同意股数 79,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网 （）上刊登了《2016年年度报告》及《2016年年度 报告摘要》，具体内容请参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 79,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股