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关于吉林荣欣医疗器械集团股份有限公司 2013年年度股东大会的 法律意见书 吉林辉发律师事务所 2014年6月 1 致：吉林荣欣医疗器械集团股份有限公司 吉林辉发律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林荣欣 医疗器械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指 派本所白元正、熊晓辉律师（以下简称“本所律师”）出席了 公司2013 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、 《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》、《吉林荣 欣医疗器械集团股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章 程》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出 具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在 的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所 律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会 议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审 议的报告内容以及该等报告所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大 会的相关文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件 资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及 其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 2 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事 项依法见证并提供如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于2014 年04 月25 日在上海股权托管交易中心 指定网站（ ）刊登了本次股东大会的通知 公告 （公告编号2014-06 ）《吉林荣欣医疗器械集团股份有限 公司第一届董事会第八次会议决议公告暨召开 2013 年年度 股东大会的通知》（以下简称《通知》），《通知》的内容和形 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 《通知》发出后，公司董事会没有修改《通知》中已列 明的议案或增加新的议案。 本次股东大会于 2014 年06 月07 日在吉林荣欣医疗器 械集团股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长雷晓荣 先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大 会通知所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股 东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌 公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 3 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长雷晓荣先 生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10 名， 代表有表决权的股份数 1308 万股，占公司总股份数的 60.01% 。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议， 本所见证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或 列席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 三、本次股东大会议案 根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知 相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。 审议了如下议案： 1．《公司2013 年度董事会工作报告》； 2．《公司2013 年度监