深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-002 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十一次会议于2015年1月23日上午 在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长 主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2015年1月13日分别以专人、传真、 电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人， 孟晶董事委托谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员 列席会议，符合《公司法》、公司 《章程》的规定。经与会董事审议，以记名投 票表决方式逐项表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 秦飞先生因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。公司董事会对秦飞先生任职期间为董事会工作做出的贡献表示衷心感 谢。董事会同意聘任邵崇先生担任公司第七届董事会秘书。 邵崇先生情况介绍： （一）个人简历： 邵崇，男，1959年出生，博士，高级经济师。曾任国家统计局干部、社会经 济室副主任，深圳能源投资股份有限公司筹备办副主任、证券部部长、总经理助 理、董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经济师，第三届、第四届、第五 届董事会董事，深圳能源物流有限公司常务副总经理、总经理、董事长，滨海电 厂筹建办副主任，中海石油深圳天然气有限公司董事、副总经理。现任长城证券 有限责任公司副董事长、本公司董事会秘书。 （二）邵崇先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 邵崇先生未持有本公司股份。 （三） 1 （四）邵崇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 （五）本公司李平、孙更生、房向东独立董事关于聘任董事会秘书事项的意 见如下： 1、公司董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和公司 《章程》 的规定。 2、邵崇先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格。 3、邵崇先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任邵崇先 生为公司董事会秘书。 此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。 二、审议通过了《关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案》 公司拟对控股子公司深能安所固（加纳）电力有限公司（以下简称:加纳公 司）已发行股本确认为600,000 塞地（折合544,544 美元），公司和中非发展基 金有限公司（以下简称：中非基金）投入的其余资金共40,535,456 美元确认为 股东借款。 （一）加纳公司的基本情况 法定股本：1亿赛地。 已发行股本：60万赛地。 注册地址：No. 18, Josif Broz Tito Avenue, P. O. Box CT 3848, Cantonments， Accra， Ghana。 股东结构：本公司持有60%股权，中非基金持有40%股权。 主要资产：两台10万千瓦燃气联合循环机组。 加纳公司主要财务数据如下： 单位：美元 项 目 2014 年9 月30 日（未审计） 2013 年12 月31 日( 已审计) 总资产 303,402,591 246,362,718 总负债 297,681,904 243,427,711 净资产 5,720,687 2,935,007 项 目 2014 年1-9 月（未审计）