北京海量数据技术股份有限公司董事会议事规则.pdf

北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2016 年年度股东大会审议通过） 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则3 第二章 董事会的组成及其职权3 第三章 会议召集及通知4 第四章 会议审议及表决7 第五章 会议记录与决议9 第六章 附 则10 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作 效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、和《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行忠实和勤 勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由7 名董事组成，设董事长1 人。 董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等专 门委员会。各专门委员会制定工作制度，对委员会构成、职权及议事程序等相关 事项进行规定，由董事会审议批准。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本规则的规定，履行董事职务。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表董事。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本规则授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第七条 董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 第八条 董事长行使下列职权： （一）主持