董事委任.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 11) 公告 董事委任 恒生銀行有限公司( 「本行」) 董事會( 「董事會」)於今天宣佈，委任震雄集團有 限公司執行董事兼行政總裁蔣麗苑小姐及美心食品有限公司主席兼董事總經理 伍偉國先生為本行之獨立非執行董事，自2010年9 月20 日起生效。 根據本行註冊章程規定，以上各項委任將於本行2011年度股東周年常會( 「周年 常會」) 結束後終止。屆時如獲股東通過其選任，蔣小姐及伍先生之任期將為3 年，直至本行2014年度周年常會結束為止。 本行董事歡迎蔣小姐及伍先生加入董事會，並期望與彼等緊密合作。 有關蔣小姐及伍先生之履歷現列於本公告之附註。 除如本文所披露者外，蔣小姐及伍先生現時並無於本行或其附屬公司擔當任何其 他職務，彼等與本行高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁 有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。蔣小姐與本行其他董 事並無任何關係。伍先生之配偶乃本行非執行董事羅康瑞博士之姪女。除此之 外 ，伍先生與本行其他董事並無任何關係。就蔣小姐及伍先生之委任，並無其他 需要本行股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規 定而須予披露之資料。 蔣小姐及伍先生將各收取不時由本行股東於周年常會上議決通過之董事袍金，現 時為每年港幣28萬元正。本行與蔣小姐及伍先生並無訂立任何服務合約。 於本公告日期當日，本行之董事會成員為錢果豐博士* （董事長），梁高美懿女士（副 # ，許晉 董事長兼行政總裁），陳祖澤博士* ，張建東博士* ，蔣麗苑小姐* ，霍嘉治先生 第 1 頁 # # # 乾先生* ，梁永祥先生，李家祥博士* ，羅康瑞博士 ，麥榮恩先生 ，薛關燕萍女士 ，鄧 # 日燊先生* ，王冬勝先生及伍偉國先生* 。 #非執行董事 *獨立非執行董事 承董事會命 秘書 李志忠 謹啟 香港 2010 年9 月20 日 附註: 蔣麗苑小姐 45歲 主要職務 ^ 震雄集團有限公司– 執行董事；行政總裁 震雄投資有限公司– 董事 深圳市機械行業協會– 副會長 香港特別行政區政府首長級薪俸及服務條件常務委員會– 委員 香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會– 委員 深圳市工業經濟聯合會– 副會長 香港科技大學– 校董會成員 香港公開大學– 校董會成員 深圳市政協– 常委 香港玩具廠商會– 副會長 ^ 該公司之證券乃於香港聯合交易所上市。 資格 文學院學士 – 美國衛斯理女子大學 主要奬譽 香港工業總會頒發「香港青年工業家奬」(2004) 除上述所披露者外，蔣小姐於過去3年，並無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。 第2 頁 伍偉國先生 40 歲 主要職務 香港食品有限公司 – 執行董事兼公司秘書 香港零售管理協會– 執委會成員 美心食品有限公司 – 主席兼董事總經理 香港公益金 – 董事 資格 應用數學及經濟學理學士 – 美國布朗大學 主要奬譽 DHL / 南華早報香港商業奬「傑出管理獎」（2008 ） 世界華商投資基金會頒發「世界傑出華人奬」（2008 ） 東周刊頒發「香港商業奇才大獎」（2004 ） 除上述所披露者外，伍先生於過