三全食品第三届董事会第二十一次会议决议公告2010-04-08.pdf

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2010-006 郑州三全食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十一次会议通知于2010 年3 月 26 日以传真、电子邮件等形式发 出，会议于2010 年4 月6 日上午9 点在公司会议室召开。会议应出 席董事9 人，实际到会董事 8 人，董事何平先生因出差未能参加会议， 委托董事陈希先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。 会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009 年年度报告和年度报告摘要》。 2009 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 （ ），2009 年年度报告摘要同时刊登于 2010 年 4 月 8 日的《证券时报》。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009 年度总经理工作报告》。 四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2010 年度财务预算报告》。考虑到外部环境的不确定性，公司2010 年计 划实现营业收入160000万元，经营成本费用控制在150000万元以内。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》。 经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010） 第0948号审计报告确认，2009年度母公司实现净利润13,507,592.79 元，提取10%法定盈余公积金1,350,759.28元，加年初未分配利润 164,624,325.11元，减去已分配的2008年现金红利18,700,000.00元， 可供分配的利润为158,081,158.62元，依据《公司法》和《公司章程》 及国家有关规定，按以下方案进行分配： 以2009年12月31日总股本187,000,000股为基数，向全体股东按 10股派发现金红利2元人民币（含税），本次利润分配37,400,000元， 利润分配后，剩余未分配利润转下一年度。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。 董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年 度审计机构，年度审计费用为80万元。 本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司计划向当地有关金融机构申请总额为81500万元的流动及中 长期贷款资金综合授信，授信利率在国家规定范围内协商确定，具体 实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。 本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 九、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《年度募集资 金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司2010年4月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网（ ）上2010-009号公告。 十、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自 我评价报告的议案》。 《内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 （ ）。 十一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定