二00七年度第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2007-022 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2007-022 京东方科技集团股份有限公司 二 00七年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2007 年 4月 25 日 2、召开地点：本公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长王东升先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况 1、总体情况 本次股东大会由非关联方股东参加投票表决，出席本次股东大 会并投票表决股东共 614人(含授权委托股东14 人)，代表股份（有 效表决股数）223,270,141股，占公司总股份的 7.7752％。 2、人民币普通股（A 股）股东出席情况 A 股股东共 483人，代表股份 26,826,255 股，占公司 A股股东 表决权股份总数的 0.1528％；其中：网络投票股东 477 人、代表股 份 26,176,072股。 3、境内上市外资股（B股）股东出席情况 1 B 股股东(含授权委托股东)共 131 人，代表股份 196,443,886 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 17.6096％；其中：网络投票 股东 113人、代表股份 42,019,752 股。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会审议议案的各事项互为条件，且须经股东大会逐 项审议表决通过，如任何单一事项未获得表决通过，本议案即未获 得表决通过。经出席本次股东大会的全体股东逐项审议表决，所有 议案事项均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权（有效表 决股数）三分之二比例以上审议通过，本次股东大会审议通过的议 案事项如下： 议案一、关于转让大尺寸 TFT-LCD业务部分权益的议案 1.1 定价基准及原则 1.2 京东方光电股权出售方式及交易额 1.3 京东方对京东方光电银团贷款的担保安排 1.4 回购股份类型和面值 1.5 股份回购方式 1.6 股份回购价格 1.7 股份回购数量及比例 1.8 股份回购总额 1.9 股份回购期限 1.10提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜 上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二 00七年度第二次临时股东大会议案表决情况》。 2 京东方科技集团股份有限公司二00七年度第二次临时股东大会议案 表决情况 全体表决情况 议案 表决结果 同意 占有效表 弃权 占有效 反对 占有效表 （股） 决股数比 （股） 表决股 （股）