湖南三泰新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

湖南三泰新材料股份有限公司 股票简称：三泰新材 股票代码 ：832437 公告编号：2017-003 湖南三泰新材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载 、误导性陈 述或者重大遗漏 。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 。 一、会议召开情况 湖南三泰新材料股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会十二次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开现场会议，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以通 讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部份高级管理人员、部 份监事列席了会议，符合 《公司法》和 《湖南三泰新材料股份有限公司章程》的有 关规定。 二、会议议案及表决情况 1、审议并通过了 《2016 年年度报告及摘要》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 2 、审议并通过 《2016 年度董事会工作报告》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 3、审议并通过 《2016 年度总经理工作报告》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4 、审议并通过 《2016 年度财务决算报告》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 5、审议并通过 《2017 年度财务预算报告》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南三泰新材料股份有限公司 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 6、审议并通过 《2016 年度利润分配预案》 2016 可供股东分配的利润为 7,509,680.21 元 。以前年度未分配利润为 40,262,080.26 元，至 2016 年末累计可供股东分配的利润为 47,771,760.47 元。根据 公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分利润情况，根据 《公司章程》和 相关政策规定，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 7、审议并通过 《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》 表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况： 因董事长李聚良与本议案存在关联关系，应回避表决。 本议案提交 2016 年度股东大会审议 。具体内容详见公司信息披露平台的 2017-006 号公告 /。 8、审议并通过 《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 9、审议并通过 《2017 年度研发项目立项方案》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 10、审议 《关于公司续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为 2017 年度审计 机构的议案》 表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 11、审议 《关于公司前期会计差错更正