北京盛和信科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：东北证券 北京盛和信科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规 定。本公司第一届董事会于2017 年 1 月9 日召开第五次会议，审 议通过了召开公司2017 年第一次临时股东大会事宜。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月26 日上午10 时00 分 结束时间：2017 年1 月26 日上午12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月17 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1. 审议《关于北京盛和信科技股份有限公司股票发行方案的 议案》； 2. 审议《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的 议案》； 3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会依法办理本次股票 发行具体事宜的议案》； 4. 审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》； 5. 审议 《募集资金管理制度》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执 照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理 登记手续。 2 / 3 公告编号：2017-003 (二)登记时间: 2017 年1 月23 日09 点00 分-12 点00 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 北京市朝阳区将台路5 号首信大厦B1 号楼 联系电话：010 传真: 010 联系人：申展 邮箱： shenzhan@sino-tel.cn (二)会议费用：食宿及交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前10 天提交。 五、备查文件目录 《北京盛和信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 北京盛和信科技股份有限公司 董事会 2017 年1 月11 日 3 / 3