中海集运2014年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：601866 公司简称：中海集运 中海集装箱运输股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘锡汉 另有公务 俞曾港 董事 陈纪鸿 另有公务 赵宏舟 独立董事 张松声 另有公务 施欣 独立董事 管一民 另有公务 张楠 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文 及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司将不进行2014年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 163 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理43 第九节 内部控制47 第十节 财务报告48 第十一节 备查文件目录 163 2 / 163 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 (1). 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/ 中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司，本公司的