中钢集团吉林炭素股份有限公司关于新增2014-中钢设备有限公司.PDF

证券代码：000928 证券简称：*ST 吉炭 公告编号： 2014─41 中钢集团吉林炭素股份有限公司 关于新增2014 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”、“本公司”或“公司”） 本次重大资产重组已实施完毕。鉴于本次重大资产重组完成后，公司的关联方及 关联交易发生了重大变化，因此，就公司2014 年度日常关联交易的情况重新进 行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1、公司2014 年预计关联交易事项包括采购产品、接受服务、销售产品、提 供服务等，关联方主要为公司控股股东、实际控制人及其控制的下属企业以及公 司副总经理裘喆任职副董事长的北京佰能电气技术有限公司。 2 、2014 年9 月22 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于2014 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事陆鹏程回避表决。独立董事事前认可 该议案，并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2014 年第二次临时股东大 会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东中国中钢股份有限公司、中国中钢 集团公司和中钢资产管理有限责任公司将回避表决。 2014 年预计关联交易类别和金额 （二） 1、公司和控股股东/实际控制人之间关联交易 2014 年度，公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）预 计和公司控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）根据《提供工 1 程服务和产品购销框架协议》发生的持续性关联交易情况如下： 2014 年度预计 在公司采购/销售 序号 关联交易类别 交易金额（万元） 预计总金额占比 1 接受服务 10,000 1.04% 2 采购产品 35,000 3.64% 小计 45,000 4.68% 3 提供服务 10,000 0.93% 4 销售产品 20,000 1.86% 小计 30,000 2.79% 合计 75,000 -- 备注：在公司采购预计总金额占比= 接受服务(采购产品) 公司主营业务成本预算总额 在公司销售预计总金额占比= 提供服务(销售产品) 公司主营业务收入预算总额 根据中钢设备与中钢物业管理有限公司签署的《中钢国际广场租赁协议》， 2014 年度，中钢设备及其子公司应向中钢物业管理有限公司支付租金约 1,900 万元。 2 、公司其他主要日常关联交易 2014 年度，中钢设备预计将向北京佰能电气技术有限公司采购总计不超过 40,000 万元的电气设备。 上述关联交易预计金额均以