关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》概要.PDFVIP

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-075 关于公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同风险提示 1．合同的生效条件：经股东大会审议通过生效。 2．本合同涉及的项目补贴与华佳彩高新技术面板项目的投产时间相 关，项目建设过程可能存在对投产进程产生不利影响的因素，公司将全力、 积极推动项目朝预期目标努力。本合同涉及的扶持优惠可能存在国家或地 方政府的政策发生不利变化的政策风险。公司将密切关注上述协议履行情 况并及时履行信息披露义务。 3、本合同涉及的项目补贴是否对公司本年度经营成果产生影响以实 际收到补贴时间及数额为准。届时项目补贴的会计处理及对收到补贴当年 度业绩的影响以年度审计为准。敬请广大投资者注意投资风险。 二、关联交易概述 1、2017 年 6 月26 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过 《关于公司签订福建莆田高新技术面板项目投资合作合同的议案》。公 司全资子公司福建华佳彩有限公司在福建省莆田市下辖的涵江区投资建 设一条第六代TFT-LCD 面板生产线，设计产能为30K，主要用于生产具备 国际先进技术的高阶智能手机显示屏、平板显示屏、车载显示屏。现为明 确公司、莆田市政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司三方对华佳 彩项目的扶持，公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责 任公司签订《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》。 本合同涉及项目补贴 26.4 亿元，在项目投产后六年内平均提供给华 佳彩公司，每年4.4 亿元。补贴金额包含高阶面板项目所涉及的贴息、设 备补贴、财政奖励等所有可执行政策。 2、因本次合同签约方莆田市人民政府透过莆田市国有资产投资有限 公司持有本公司 13.73%股权；福建省电子信息（集团）有限责任公司持 有本公司 0.31%股权，通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划持有本公司0.19%股权；信息集团一致行动人福建省 电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 13.73%股权， 福建福日电子股份有限公司持有本公司0.24%股权，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 3、2017 年 6 月26 日，公司第七届董事会第二十九次会议以8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事卢文胜先生及吴俊钦女士予以回 避表决），审议通过《关于公司签订福建莆田高新技术面板项目投资合作 合同的议案》，公司独立董事已事前认可本次签订合同涉及的关联交易事 项，并发表了同意的独立意见。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时，关联股东莆田市国 有资产投资有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券 资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信 息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司将回 避表决。 三、合同当事人 甲方：莆田市人民政府 乙方：华映科技（集团）股份有限公司 丙方：福建省电子信息（集团）有限责任公司 四、合同主要内容 1.项目概述 各方通过乙方成立福建华佳彩有限公司（以下简称“项目公司”）在 福建省莆田市下辖的涵江区投资建设一条第六代TFT-LCD 面板生产线，设 计产能为30K，主要用于生产具备国际先进技术的高阶智能手机显示屏、 平板显示屏、车载显示屏。甲方向福建省人民政府申请就本项目被列入福 建省重点项目。 2.项目投资估算 2.1 本项目总投资规模约 120 亿元（货币单位：人民币，下同），产 能为3 万片/月。预计项目达产,营业额约为105 亿元（未考虑市场跌价）， 企业所得税约1.9 亿元。 3.项目资金安排 3.1 截止本合同签订之日，项目公司注册资本为 84 亿元。项目公司 注册资本由乙方采取定向增发股票的方式予以募集。乙方定向增发股票 100 亿元，其中用于项目公司注册资本为 84 亿元，甲方和丙方共同认购 50 亿元，占项目公司注册资本的59.5%。 3.2 项目总