关於重大资产重组的进展公告—资产交割完成.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 會 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 為 提 供 訊 息 之 目 的 ，並 不 構 成 購 入 、購 買 或 認 購 股 份 或 本 公 司 其 他 證 券 的邀 請 或 要 約 。 （在 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：01033 ） 關 於 重 大 資 產 重 組 的進 展 公 告 — 資 產 交 割 完 成 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載 、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 ，並 對 其 內 容 的真 實 性 、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任 。 本 公 司 董 事 會 欣 然 宣 佈 有 關 重 大 資 產 重 組 的 最 新 進 展 。作 為 重 大 資 產 重 組 的 一 部 份 ，重 大 資 產 重 組 項 下 的 資 產 已 交 割 完 成 ，而 本 公 司 將 繼 續 股 權 轉 讓 交 割 （包 括 回購 股 份 及 發 行 代 價 股 份 ）以 完 成 重 大 資 產 重 組 。待 本 次 重 大 資 產 重 組 完 成 後 ，本 公 司 將 按 相 關法 律 規 定 作 出進 一 步 公 告 。 本 公 告 乃 中 國 石 化 儀 征 化 纖 股 份 有 限 公 司 （以 下 簡 稱 「本 公 司 」或 「公 司 」或 「儀 征 化 纖 」）根 據 上 市 規 則 第 13.09 (2) (a)條 及 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 項 下 之 內幕 消 息 條 文 作 出 。 此 外 ，重 組 須 遵 照 （其 中包 括 ）收 購 守 則 及 回購 守 則 進 行 ，因為 其 中涉 及 (i) 申請 清 洗 豁 免 及 (ii) 股 份 回購 。除 另 有 說 明外 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 於 2014 年 10 月 27 日的通 函 （以 下簡 稱 「通 函 」）所 用 者 具 有 相 同 涵 義 。 誠 如 通 函 所 述 ，本 公 司 向 中 國石 油 化 工 股 份 有 限公 司 （以 下簡 稱 「中 國 石 化 」）出售 本 公 司 全 部 資 產 與 負 債 （以 下簡 稱 「置 出資 產 」）、定 向 回購 中 國 石 化 持 有 的本 公 司 全 部 24.15 億 股 A 股 股 份 （以 下簡 稱 「擬 回購 股 份 」）並 註 銷 、向 中 國石 油 化 工 集 團公 – 1 – 司 （以 下簡 稱 「石 化 集 團 」）發 行 股 份 以 購 買 其 持 有 的 中石 化 石 油 工 程 技 術 服 務 有 限 公 司 （以 下 簡 稱 「石 油 工 程 公 司 」）100 % 的 股 權 （以 下 簡 稱 「置 入 資 產 」），並 非 公 開 發 行 A 股 股 份 募 集 配 套 資 金 （以 下合 稱 「本 次 重 大 資 產 重 組 」）。 本 次 重 大 資 產 重 組 的 置 出 資 產 為 本 公 司 全 部 資 產 與 負 債 （置 出 資 產 具 體 範 圍 以 中 聯 資 產 評 估 集 團有 限公 司 出 具 的 中聯 評 報 字 [ 2014 ] 第 742 號 《中 國 石 化 儀 征 化 纖 股 份 有 限公 司 全 部 資 產 及 負 債 置 出項 目資 產 評 估 報 告 》中列 示 的 資 產 及 負 債 為 準 ）， 交 易 價 款 為 人 民 幣649,142.61 萬 元 ，支 付 方 式 為 與 本 公 司 就 擬 回購 股 份 應 向 中 國石 化 支 付 的股 份