华讯方舟股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-037 华讯方舟股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017 年6 月3 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017 年6 月6 日在公司 会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到8 人，实到8 人。公司董事长吴 光胜先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张 玉川先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、 《 华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表 决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展 战略和经营目标的实现，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露 业务备忘录第3 号——股权激励及员工持股计划》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》，制订了 1 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-037 《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本公 司董事会同意薪酬与考核委员会提交的上述《激励计划（草案）》及其摘要。具 体内容详见公司于本公告日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上的 《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网 上的《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵术开先生、张 沈卫先生为本次限制性股票激励计划授予对象，回避表决。 （二）审议通过了 《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 同意本公司薪酬与考核委员会提交的《华讯方舟股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《管理办法》），具体内容详见公 司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵术开先生、张 沈卫先生为本次限制性股票激励计划授予对象，回避表决。 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》 为充分保障 《华讯方舟股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的顺利实施，公司董事会提请股东大会依据相关法律法规，授权董事会 全权办理公司2017 年限制性股票激励计划的相关事项，具体包括（但不限于）： （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事 项： 1、授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日； 2 证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-037 2