南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDF

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 上市地点：深圳证券交易所 南方黑芝麻集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方 住所 朱杰 郑州市金水区金水路216 号院8 号楼**** 朱玉华 河南省鹿邑县城关镇北关大街**** 上海山晓投资管理有限公司 上海市青浦区北青公路8228 号三区8 号3 幢1 层F 区165 室 募集配套资金认购方 住所 韦清文 广东省珠海市香洲区拱北北岭居委会 李汉朝 南宁市江南区白沙路1-1 号**** 李玉琦 南宁市青秀区桃源路4 号**** 李玉珺 南宁市青秀区滨湖路42 号**** 独立财务顾问 二零一五年十一月 黑芝麻发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次 交易方因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 2 、本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资 产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司 及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经 审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机 关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或保证。 4 、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与 收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本 预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各 项风险因素。 5、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 1 黑芝麻发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方承诺 本次发行股份购买资产中交易对方承诺： 交易对方保证向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等 专业服务的中介机构提供为完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提 供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 根据本次交易进程，需要交易对方继续提供相关文件及相关信息时，交易对 方保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 若交易对方提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担 个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委 员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在黑芝麻拥有权 益的股份。