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山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 二00 五年四月十四日 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 18 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 63 2 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨延良先生，主管会计工作负责人高俊兰女士，会计机构负责人（会 计主管人员）郑建成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东博汇纸业股份有限公司 公司英文名称：SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 公司英文名称缩写：SDBH 2、公司法定代表人：杨延良 3、公司董事会秘书：杨升 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail：sdbhpaper@163.com 公司证券事务代表：杨国栋 联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话：0533-8538020 传真：0533-8538020 E-mail：sdbhpaper@163.com 4、公司注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 邮政编码：256405 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sdbhpaper@163.com 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：博汇纸业 公司A 股代码：600966 4 山东博汇纸业股份有限公司 2004 年年度报告 公司首次注册登记日期：1994 年4 月29 日 公司首次注册登记地点：山东省桓台县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年6 月22 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001805551 公司税务登记号码：3703211706397513 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天华会计师事务所 公司聘请的境内会计师