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山鹰纸业600567 2017 年第一次临时股东大会 安徽山鹰纸业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一七年一月 第 1 页 共 10 页 山鹰纸业600567 2017 年第一次临时股东大会 目 录 2017 年第一次临时股东大会会议资料 1 会议议程 3 议案一、关于会计估计变更的议案 4 议案二、关于续聘2016 年度审计机构的议案 7 议案三、关于变更公司名称和增加经营范围的议案8 议案四、关于修改 《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 . 9 第 2 页 共 10 页 山鹰纸业600567 2017 年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间：2017 年1 月5 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路3 号公司会议室 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及其所持 有表决权的股份数； 二、会议审议以下议案： 1、《关于会计估计变更的议案》； 2、《关于续聘2016 年度审计机构的议案》； 3、《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》； 4、《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》。 三、提名并通过本次股东大会监票人和计票人名单； 四、现场股东及代理人对议案进行投票表决； 五、主持人宣布投票表决结果和会议决议； 六、律师宣读法律意见； 七、主持人宣布现场会议结束。 第 3 页 共10 页 山鹰纸业600567 2017 年第一次临时股东大会 议案一、关于会计估计变更的议案 各位股东及代理人： 现将公司本次会计估计变更有关事项说明如下： 一、概述 公司为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质 量，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，同时参考 同行业会计政策，对机器设备类别中的造纸及相关设备预计使用年限 进行重新确定，其中设备性能先进性较高的5条造纸生产线(PM3、PM5、 PM6、PM13和PM15）折旧年限调整为25年，设备性能先进性较上述5 条造纸生产线相对较低的其他造纸生产线和相关设备折旧年限则调 整为20年。具体调整如下： 变更前预计使用年限 变更后预计使用年限 类别 （年） （年） 机器设备-造纸及相关设备（PM3、 15 25 PM5、PM6、PM13、PM15） 机器设备-其他造纸及相关设备 13、14、15 20 以上固定资产折旧年限变更后，固定资产的净残值率不变。 以上固定资产折旧年限变更自2017年1月1日起执行。 二、本次会计估计变更的原因 公司目前的两大造纸基地分别位于安徽马鞍山和浙江海盐县，主 要造纸机器设备分别由公司和子公司吉安集团有限公司（以下简称 “吉安集团”）购置。吉安集团自2004年开始筹建造纸生产线，主要 的造纸机器设备从国外进口，技术较为成熟和先进。公司自201