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山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会 会议资料 山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议资料 山东金泰集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2014年12月26日下午14：00； 2、网络投票时间：2014年12月26日上午9：30－11：30、下午13： 00－15：00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会 议厅。 三、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。 四、主持人：董事长 林云 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代 表股份数； （二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单； （三）审议议案： 1、《关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案》； 2 、《关于修订公司章程 的议案》； 3、《关于修订股东大会议事规则 的议案》； 1 山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议资料 4 、《关于修订公司章程 的议案》。 （四）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决； （五）统计现场投票表决结果； （六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答； （七）暂时休会，等待网络投票结果； （八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果； （九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）主持人宣读股东大会决议； （十二）主持人宣布会议结束。 2 山东金泰集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议资料 议案一： 山东金泰集团股份有限公司 关于聘请内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关 要求，公司自2014 年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行 审计。鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执 业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及 发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请山东和信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。 独立董事李敏先生、胡居洪先生和许领先生发表独立意见如下： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审 计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及 财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意聘 请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控 制审计机构。 请各位股东、股东代表审议。 山东金泰集团股份有限公司 董事会 二零一四年十二月二十六日 3 山东金泰集团股份有限公司