西安极众智能科技股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券 西安极众智能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月25 日(星期二)下午14:00 结束时间：2017 年4 月25 日(星期二)下午15:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-006 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月20 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的大成律师事务所律师。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2016 年度董事会工作报告》 （二）审议《2016 年度监事会工作报告》 （三）审议《2016 年年度报告及其摘要》 （四）审议《2016 年度财务决算报告》 （五）审议 《2017 年度财务预算报告》 （六）审议《关于2016 年度不进行利润分配的议案》 （七）审议《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。 （1）现场登记 2 公告编号：2017-006 法人股东现场登记的：法人股东的法定代表人出席的，须持本人 身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席 的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理 登记手续。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股 东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份 证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地 点办理登记手续。 （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传 真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股 东，信函请寄至：西安市高新区上林苑四路 1309 号西安极众智能科 技股份有限公司，邮编：710119，信函请注明“2016 年年度股东大会” 字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描 件发送至邮箱 liug@，邮件主题请注明“2016 年年度 股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董 事会办公室，传真号码：029 信函、电子邮件或传真须在2017 年4 月24 日17:00 前送达本公 司，请股东及时电告确认，电话：029