（临时）决议公告 - 黑龙江北大荒农业股份有限公司.PDF

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-028 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年6 月26 日召开第六届董事会第四 十九次会议（临时），会议通知于2017 年6 月20 日以专人送达、传真和电子邮 件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议 决议通过以下议案： 一、关于修改公司章程的议案 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见》，中组部、国务院国资委党委《关于扎实推进国有企业党建工作写入章 程的通知》的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： （一）在第一章第一条中增加《中国共产党章程》（以下简称《党章》）内容 表述。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 （二）在第一章第十一条后增加条款： 第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党黑龙江北大荒农业股份 有限公司委员会（以下简称“公司党委”），加强公司党组织的建设。公司党委在 公司发挥政治核心作用。 （三）在第五章第二节第一百一十四条后增加条款： 第一百一十六条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意 见。 （四）在第七章后，增加党的建设工作一章，包括三小节： 第八章 党的建设工作 第一节 党组织机构设置 1 第一百六十三条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党黑龙 江北大荒农业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百六十四条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级 党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百六十五条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的 公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会、经理机构， 公司董事会、监事会、经理机构成员中符合条件的党员可以按照有关规定进入公 司党组织领导班子。 第一百六十六条 公司党委设党委工作部作为工作部门，同时设立工会、共 青团等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。 第一百六十七条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制， 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百六十八条 公司党委的职权包括： 1、发挥企业政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； 2、保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行； 3、支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； 4、研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、 精神文明建设和工会、共青团等群众组织； 5、参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它 “三重一大”事项； 6、全心全意依靠员工群众，支持员工代表大会开展工作； 7、落实全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任； 8、研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百六十九条 公司党委对董事会、经理机构拟决策的重大问题进行事前 讨论研究，提出意见和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百七十条 公司纪委的职权包括： 1、维护党的章程和其他党内法规，履行党风廉政建设监督责任； 2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； 3、协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； 2 4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； 5、对党员干部行使权力