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股票代碼：2206 三陽工業股份有限公司 一○五年 股東常會 議 事 手 冊 中 華 民 國 一 ○ 五 年 六 月 二 十 二 日 目 錄 壹、 會議程序 2 貳、 會議議程 3 參、 討論事項(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案 4 肆、 報告事項 7 一、一○四年度營業報告 7 二、監察人審查一○四年度決算表冊報告 11 三、本公司一○四年度庫藏股執行情形報告 12 四、本公司一○四年度分派員工酬勞及董事、監察人酬勞報告 12 伍、 承認事項13 一、承認一○四年度營業報告書及決算表冊案 13 二、承認一○四年度盈餘分派案 26 陸、 討論事項(二)28 一○四年度盈餘轉增資發行新股討論案 28 柒、 臨時動議29 捌、 散會29 附錄一 公司章程 30 附錄二 股東會議事規則 36 附錄三 董事及監察人持股狀況 39 附錄四 本次無償配股對公司營業績 效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 40 1 壹、 三陽工業股份有限公司一○五年股東常會會議程序 一、 宣佈開會(報告出席股東及股東代理人代表股份總數) 二、 主席致詞 三、討論事項(一) 四、報告事項 五、承認事項 六、討論事項(二) 七、臨時動議 八、散會 2 貳、 三陽工業股份有限公司一○五年股東常會會議議程 一、時間：中華民國一○五年六月二十二日上午九時 二、 地點：新竹縣湖口鄉三民路 19號(本公司活動中心) 三、報告出席股數 四、 主席致詞 五、討論事項(一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案 六、報告事項 (一) 一○四年度營業報告 (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告