新宁物流：第一届董事会第十六次会议决议公告 2010-03-26.pdf

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2010-009 江苏新宁现代物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2010年3月24 日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2010年3月13 日以电话、邮件或传真 方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长王 雅军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《2009年度总经理工作报告》； 经审议，董事会通过了《2009年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《2009年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议； 经审议，董事会通过了 《2009年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议， 并由公司董事长王雅军先生代表董事会向股东大会作此报告。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《2009年度独立董事述职报告》； 经审议，董事会通过了公司独立董事陈纪元先生、俞雪华先生、张维宾女士 递交的《2009年度独立董事述职报告》。具体内容详见证监会指定的网站。 公司各独立董事述职报告尚需股东大会审议。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《2009年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议； - 1 - 经审议，董事会通过了 《2009年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。 2009 年公司实现营业收入 18,103.11 万元，同比增长 27.67%，营业利润 3,058.85万元，同比下降4.47%，归属于母公司净利润2,635.61万元，同比增长 27.30%。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《2009年度审计报告》； 经审议，董事会通过了立信会计师事务所出具的“信会师报字（2010）第10705 号”《江苏新宁现代物流股份有限公司审计报告（2009年1月1日至 2009年12月 31 日止）》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见证监会指定 的网站。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《2009年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议； 经审议，董事会通过了 《2009年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。 经立信会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 14,785,014.12 元，根据有关规定按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金1,478,501.41元，加年初母公司未分配利润10,172,509.50元，截至 2009 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 23,479,022.21 元。母公司年末资 本公积金余额202,722,053.41元。 2009年度利润分配预案为：拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），共计900万元。同时，拟以公司2009年12月31日的股本6,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股本3,000万股。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》，并同意提交股东 大会审议； 经审议，董事会通过了《2009 年度报告》及《2009 年度报告摘要》，并同意 提交股东大会审议。具体内容详见证监会指定的网站。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 经审议，董事会通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 - 2 - 体内