中电广通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2015-013 中电广通股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年8月21日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限 责任公司网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2015 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年8 月21 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年8 月20 日 至2015 年8 月21 日 投票时间为：2015 年8 月20 日15：00 时至2015 年8 月21 日 15：00 时 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于更换第七届董事会董事的议案 √ 2 关于修改公司股东大会议事规则的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已获公司第七届董事会第十六次会议审议同意，具体事 项参见刊登在2015 年7 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》的公 告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”） 股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项 通知如下： 1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年8月20日15：00至 2015年8月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网 络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 （）投票表决。 2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前 开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下： 第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角 “注册”， 填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信 息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者 填注的手机号将收到一个8位数字校验号码； 第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软 件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输