安明斯智能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：835778 证券简称：安明斯 主办券商：中信证券 安明斯智能股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年3 月30 日10 时00 分 结束时间：2017 年3 月30 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场结合通讯方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-017 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月27 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：安明斯智能股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》； （二）审议《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位 营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企 业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传 真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年3 月30 日上午9 点前 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-017 福州市鼓楼区软件园B 区23 座304 室安明斯智能股份有限公司 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：林熙明 联系地址：福州市鼓楼区软件园大道89 号福州软件园B 区23 座 304 联系电话：0591 传真：0591 (二)会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及 其代理人自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《安明斯智能股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 安明斯智能股份有限公司 董事会 2017 年3 月15 日