深圳市创凯智能股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章.PDF

公告编号：2017-013 证券代码 ：871106 证券简称 ：创凯智能 主办券商 ：长江证券 深圳市创凯智能股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市创凯智能股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日召开第一 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司 章程的议案》，对公司经营范围，并对公司章程中经营范围章节进行 了相应修订，该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后 生效。 根据第一届董事会第十二次会议，公司对经营范围，并对章程中 经营范围章节相应修改如下： 1、原第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：计算机软硬件、视频图像处理设备、视频产品及 其控制切换设备、网络安防系统及设备、大屏幕显示系统的技术开发、 1 公告编号：2017-013 技术咨询与销售；视、音频设备的租赁；国内商业、物资供销业（以 上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；液晶一体机、硬件式交 互平板、拼接图像控制器、边缘融合图像控制器、全彩 LED 图像控 制器、分割图像控制器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的技术开发、 技术咨询、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像处理器、全 彩LED 图像处理器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的生产。 现修改为：经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目：计算机软硬件、视频图像处理设备、视频产品及 其控制切换设备、网络安防系统及设备、大屏幕显示系统的技术开发、 技术咨询与销售；视、音频设备的租赁；国内商业、物资供销业（以 上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；液晶一体机、硬件式交 互平板、拼接图像控制器、边缘融合图像控制器、全彩 LED 图像控 制器、分割图像控制器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵、教学仪器 设备的技术开发、技术咨询、销售 ；办公用品的销售 ；经营进出口业 务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 得许可后方可经营）。 许可经营项目：液晶一体机、硬件式交互平板、拼接图像处理器、 2 公告编号：2017-013 全彩LED 图像处理器、DID 拼接盒、图像矫正器、矩阵的生产。 以上经营范围变更以及章程中经营范围章节变更，最终以工商部 门审核为准，《公司章程》其他条款内容不变。董事会提议授权董事 会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。 二、对公司主营业务影响 此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化。 三、办理工商登记相关事宜 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定 ，经营范围变更须经 公司股东大会审议通过后提交工商行政管理部门核准登记 ，并授权 董事会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。 四、备查文件 （一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》。 特此公告。 深圳市创凯智能股份有限公司 董事会 2017 年5 月8 日