江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告方案.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁浩及会计机构负责人（会计主管人员）李培权声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2015年度实现净利润 82,784,572.08元，提取法定公积金8,278,457.21 元，分配2014年度股利35,280,000.00元，报告 期末可供股东分配的利润为638,022,863.09 元。 2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红 利0.60元（含税）向全体股东分配，共派发现金37,800,000.00元，剩余未分配利润600,222,863.09 元,结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 1 / 143 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第九节 公司治理46 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录143 2 / 143 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸、恒立液压 指 江苏恒立液压股份有限公司（原名江苏恒立