江苏雷科防务科技股份有限公司关于全资子公司签订购买资产.PDF

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-018 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于全资子公司签订购买资产框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议是购买资产的意向性框架协议。本次交易事项仍需具有证券从业资 格的会计师事务所和资产评估事务所对标的公司进行审计、评估后签订最终的股 权收购协议并履行相关审批程序。鉴于本次交易事项受审计、评估结果的影响较 大，最终能否完成本次交易存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.前期披露框架协议进展：2016年12月3日，公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露了 《关于全资子 公司签订购买资产原则协议的公告》 （公告编号：2016-089），公司全资子公 司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）于2016年12 月1日与西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）、黄勇先生签 署了《购买资产原则协议》，理工雷科拟以现金方式向西安青石购买其持有的苏 州博海创业微系统有限公司（以下简称“博海创业”或“标的公司”）33%的股 权，向黄勇先生购买其持有的博海创业18.16%的股权。 经各方协商，在保持理工雷科收购博海创业51.16%股权为目的的基础上，对 《购买资产原则协议》中的收购方案进行了调整，并与黄勇先生、汪杰先生签订 了《购买资产框架协议》，理工雷科拟以人民币现金购买黄勇先生、汪杰先生合 计持有的西安青石100%股权以及黄勇先生持有的博海创业18.16%股权。 3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、合同签署概况 2017年5月18日，江苏雷科防务科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“雷 科防务”）全资子公司理工雷科与黄勇先生、汪杰先生签订了 《购买资产框架协 议》（以下简称“本协议”或“框架协议”）。理工雷科拟以人民币12,790万元 收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石100%股权（鉴于西安青石除持有博 海创业股权外无具体业务，上述西安青石100%股权主要即为西安青石持有的博海 创业33%股权）以及黄勇先生持有的博海创业18.16%股权。（以下称“本次交易”） 收购完成后，理工雷科将直接及间接持有博海创业51.16%的股权。 本框架协议已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。 二、标的公司基本情况 1、标的名称：西安青石集成微系统有限公司 统一社会信用代码：916101316786048013 法定代表人：黄勇 注册资本：106 万元 成立日期：2008 年8 月21 日 经营范围：集成电路及模块的设计、研发及销售。(以上经营范围凡涉及国 家有专项专营规定的从其规定)。 注册地址：西安市高新区高新一路25 号创新大厦N315 室 股权结构： 序号 名称 出资额 （万元） 持股比例 1 黄勇 55.00 51.89% 2 汪杰 51.00 48.11% 合计 106.00 100% 2、标的名称：苏州博海创业微系统有限公司 统一社会信用代码：913205056816200527 法定代表人：周六辉 注册资本：500 万元 成立日期：2008 年10 月28 日 经营范围：微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和 技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注册地址：苏州高新区龙山路8 号 股权结构： 序号 名称