深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第八次会.PDF

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—046 深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会2015 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第八次会议于2015年8 月11 日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际董事7人。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董 事发表了同意的独立意见。 一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于公司对外投资暨关联交易 的议案》 为有效推进公司董事会“一体两翼”战略，金证股份全资公司成都金证博泽 科技有限公司、控股子公司成都金证同洲科技有限公司拟与成都融智大数据服务 有限公司、成都金证同康信息技术有限公司、成都金慧通数据服务有限公司共同 投资完成金证股份软件、服务外包及金融后台服务基地。 该基地项目建设用地位于成都高新区大源组团（桂溪街道勤俭村 2、3、4 组），土地转让款共计 245,005,790.4 元,其中公司投资金额为 108,698,911.28 元。该规划用地使用性质为其他商务用地（科研办公）兼容商业用地，净用地面 积53,729.34 平方米。 金证股份软件、服务外包及金融后台服务基地项目的建设将使公司依托成都 的区位优势和人才优势，进一步提升公司在金融 IT 行业的整体竞争实力，为公 司未来发展奠定良好的基础。 因联合投资合作方成都金证同康信息技术有限公司实际控制人杜宣、赵剑、 李结义、徐岷波为本公司大股东、董事及高管人员；根据上海证券交易所股票上 市规则，本次对外投资属于关联交易。关联董事杜宣先生、赵剑先生、李结义先 生、徐岷波先生回避了本议案的表决。 以上议案仍需公司2015 年第六次临时股东大会审议通过。 二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于公司召开2015 年第六次 1 临时股东大会的议案》 特此公告 深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一五年八月十一日 2