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包头东宝生物技术股份有限公司2016 年年度报告摘要 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-010 包头东宝生物技术股份有限公司2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以460874108 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.25 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 办公地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 传真 0472-6208676 0472-6208676 电话 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 xmliu@ dbswtina@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因 素 1、主要业务、产品和用途 1 包头东宝生物技术股份有限公司2016 年年度报告摘要 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药 用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。 公司主营产品为“金鹿”牌明胶、“ 圆素”牌胶原蛋白及“ 白云”牌磷酸氢钙。其中，明胶主要 用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业， 磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。 2 、经营模式 (1) 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产 经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过 现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商 名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的 物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。 (2) 生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订满负荷 生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程管理，质管部负责对生产 过程的各项关键质量控