中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司一体医疗清理下属.PDFVIP

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-088 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017 年 7 月4 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于全资子公司一体医疗清 理下属子公司的议案》。因全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“一体 医疗”）商品销售模式发生改变，将原来省级区域经销模式转变为按销售渠道总经销 的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道的全国总经销模式；且一体医疗 原为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源而成立的镇江一体医疗科技有限 公司2016 年注册成立至今未开展相关业务，拟成立的北京一体佳德医疗科技有限公 司董事会审议通过至今尚未完成工商注册手续。为规范公司治理结构，优化资产结 构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，公司全资子公司一体医疗拟对 镇江一体医疗科技有限公司予以注销，拟对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注 册成立。 一、拟注销公司情况 （一）注册情况 镇江一体医疗科技有限公司 社会信用代码AIMLHC9XT 公司注册地址：镇江市京口区健康路街道学府路7 号新欣家园2 幢606 室 公司注册资本：200 万元整 法定代表人：刘海涛 成立日期：2016 年5 月27 日 1 经营期限：2016 年5 月27 日至****** 主要经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械的零售：医疗器械维修、研发； 医疗设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股东情况 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%） 深圳市一体医疗科技有限公司 140 70 刘海涛 60 30 深圳市一体医疗科技有限公司为公司全资子公司，刘海涛与公司无关联关系。 （三）财务数据、经营情况 截至目前，镇江一体医疗科技有限公司注册成立至今未进行任何经营，认缴出 资额均尚未出资到位，该公司财务数据均为0。 二、拟不再注册成立的公司情况 经公司董事会审议批准，一体医疗拟与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳 德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币200 万元。一体 医疗出资人民币160 万元，占该公司股本总额的80%；自然人倪佳眉出资人民币40 万元，占该公司股本总额的 20%；一体医疗为公司全资子公司，倪佳眉与公司无关 联关系。 截至目前，北京一体佳德医疗科技有限公司尚未完成工商注册手续。 三、清理的原因及履行程序 2016 年4 月22 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子 公司对外投资的议案》。一体医疗为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源， 拟成立镇江一体医疗科技有限公司 （以下简称“镇江一体”）、北京一体佳德医疗科 技有限公司 （以下简称“一体佳德”）。 2016 年度，因全资子公司一体医疗商品销售模式发生改变，将原来省级区域经 销模式转变为按销售渠道总经销的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道 的全国总经销模式。 2 因而，镇江一体医疗科技有限公司2016 年注册成立至今未开展相关业务，北京 一体佳德医疗科技有限公司至今尚未完成工商注册手续。 为规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投 资风险，同时经合作股东方提议，公司全资子公司一体医疗拟对镇江一体医疗科技 有限公司予以注销，对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注册成立。 上