2017 年第一次临时股东大会会议资料 - 浙江巨化股份有限公司.PDF

2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 二〇一七年七月十八日 浙江巨化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2017 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一）股东大会召开日期：2017 年7 月18 日 （二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （三）股东大会类型和届次：2017 年第一次临时股东大会 （四）股东大会召集人：董事会 （五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （六）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年7 月18 日 14 点30 分 召开地点：公司办公楼一楼视频会议室 （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2017 年7 月18 日至2017 年7 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾， 宣布会议开始 （二）股东大会秘书处宣布大会议事规则 （三）通过大会监票人、计票人 （四）审议大会议案 序号 议案名称 汇报人 非累积投票议案 1 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案 刘云华 2 关于选举公司第七届监事会增补监事的议案 刘云华 2 浙江巨化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 （五）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 （六）股东对大会议案逐项进行记名投票表决 （七）计票人统计表决票数 （八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 （九）律师对本次股东大会发表法律意见 3 浙江巨化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺 利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下： 第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序 和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。 第三条 2017 年7 月12 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、 身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、 表决权。 第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东 授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记， 明确发言的主题。 第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则： （一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。 （二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。 （三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。 （四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。 （五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进