浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事2014年度述职.PDFVIP

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 作为浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会独立董事，我们严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任 与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年 报工作制度》等规定和要求，在20 14 年度工作中，依据独立、客观、公正的原 则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将20 14 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第七届董事会现任独立董事三人，占董事会人数的三分之一，均为会计、 经济、金融等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建设独立 董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄速建：男，1955 年11 月出生，汉族，中共党员。中国社会科学院研究生 院工业经济专业博士毕业。1988 年至今历任中国社会科学院工业经济研究所研 究员、副所长；中国社会科学院研究生院教授；中国企业管理研究会会长；中国 社会科学院管理科学研究中心主任；《经济管理》杂志副主编。现任本公司董事 会独立董事。 荆林波：男，1966 年4 月出生，汉族，中共党员。中国社会科学院研究生 院经济学博士毕业。1998 年7 月至2014 年3 月，在中国社会科学院财贸所工作， 先后担任研究室副主任、研究室主任、所长助理、副所长等职。2012 年中国社 会科学院财贸所更名为中国社会科学院财经战略研究院，任副院长。2014 年 3 月至今，先后任中国社会科学评价中心专职副主任、常务副主任。现任本公司董 事会独立董事。 刘志远：男，1963 年8 月出生，汉族，中共党员。南开大学经济学博士毕业。 2002-2003 作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究，1996-2007 年担任南开 - 1 - 大学会计学系主任；1999-2007 年兼任南开大学公司治理中心副主任；1997 年— 至今担任南开大学商学院副院长。2005 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。 现任本公司董事会独立董事。兼任上海复旦复华科技股份有限公司、深圳立讯精 密工业股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司和青岛海信电器 股份有限公司的独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为小商品城的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。我们及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，全体独立董事均能按时出席或 委托他人出席，未有无故缺席情况。此外，我们还列席了公司2014 年召开的年 度股东大会及临时股东大会。 20 14 年应 以通讯方 是否连续两 独立董事 现场出席 委托出席 缺席次 参加董事 式参加次 次未亲自参 姓名 次数 次数 数 会次数 数 加会议 黄速建 13 2 10