珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-047 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四 届监事会第八次会议于2017 年7 月17 日上午11:00 开始以现场表决方式在珠海 市港湾大道科技五路8 号一层公司会议室召开，会议通知已于2017 年7 月12 日 以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司关于“鼎利职业教育学院运营项目”募投项目延期，是公司根据项目的 实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金 投向和损害其他股东利益的情形。同意公司“鼎利职业教育学院运营项目”募投 项目的完成日期延期至2018 年12 月31 日。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于终止实施部分募投项目的议案》 公司终止实施 “投资建设物联网孵化基地”募投项目，是公司根据募投项 目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于节约公司 成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次终止实施“投 资建设物联网孵化基地”募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 1 司募集资金使用的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司使用部分超募资金及利息支付本次发行股份及 支付现金购买资产的部分现金对价的议案的议案》 公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 ——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》等法律法规要求。 表决结果：因监事会三名成员张天林、张义泽、龙宇共同参与公司2016 年 第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），员工持股计划由广发证券资 产管理（广东）有限公司（代广发原驰•世纪鼎利 1 号定向资产管理计划）作为 公司本次发行股份及支付现金购买一芯智能科技股份有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）募集配套资金部分的认购对象， 而本次使用超募资金及利息的金额以实际转出日的银行账户资金余额及本次交 易实际募集配套资金情况为准，故三名关联监事对该议案均回避表决，该议案直 接提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 监 事 会 二○一七年七月十九日 2