紫光股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017 －035 紫光股份有限公司 20 16 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2017 年6 月8 日（星期四）下午2 时30 分 网络投票时间：2017 年6 月7 日—2017 年6 月8 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为2017 年6 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 期 间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年6 月7 日15:00 至2017 年6 月8 日15:00 的任意时间。 2 、召开地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦紫光展厅1-1 会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长赵伟国先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有 关规定。 7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表21 名，代表股份数794,011,574 股， 占公司有表决权股份总数的 76.1786% 。其中，出席现场会议的股东及股东代表 14 名，代表股份数714,437,470 股，占公司有表决权股份总数的68.5441%，参加网络投 票的股东7 名，代表股份数79,574,104 股，占公司有表决权股份总数的7.6344% 。 8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静律师 出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 第 1 页 共 6 页 股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议： 1、审议通过《2016 年度董事会报告》 同意 793,996,674 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9981% ；反对 14,900 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0019% ；弃权0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.00% 。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 36,658,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9594% ；反对14,900 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.0406% ；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.00% 。 2、审议通过《2016 年度监事会报告》 同意 793,996,674 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9981% ；反对 14,900 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0019% ；弃权0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.00% 。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 36,658,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9594% ；反对14,900 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.0406% ；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.00% 。 3、审议通过《2016 年度财务决算报告》 同意 793,996,674 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9981% ；反对 14,900 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0019% ；弃权0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.00% 。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 36,658,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.9594% ；反对14,900 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.0406% ；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份