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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-58 证券代码:122319 证券简称:13京能02 北京京能电力股份有限公司 关于成立全资子公司京能秦皇岛热电项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易内容:公司拟建设秦皇岛开发区 2×350MW 热电联产项目 (以下简称:秦皇岛热电联产项目)并成立负责承建该项目的全资子 公司。 本议案已经公司五届二十一次董事会审议通过,尚需提交公司 股东大会审议。 一、成立项目公司基本情况 公司拟全资设立京能秦皇岛热电有限公司(最终名称以工商登记 为准),负责建设规模为 2×350MW 燃煤超临界空冷凝汽抽汽式供热 机组 (以下简称:秦皇岛热电联产项目),替代区域内秦皇岛同和热 电厂小火电机组和区域内锅炉。该项目已于2015 年2 月取得河北省 发展改革委《关于支持京能秦皇岛开发区2×35 万千瓦热电联产项目 开展前期工作的函》(冀发改函〔2015〕60 号),并于2015 年8 月 取得《河北省发展和改革委员会关于下达 2015 年火电项目方案的通 知》(冀发改能源〔2015〕906 号)。 秦皇岛热电联产项目工程投资估算总额为 35 亿元(实际金额以 核准批复为准),资本金为投资额的20%,即7 亿元,公司首期拟出 资 2.9 亿元。公司后续将根据项目建设进度情况,按 100%持股比例 分批对该项目追加资本金。 1 二、本次对外投资对公司的影响 公司全资设立京能秦皇岛热电项目公司,有利于公司扩展煤电业 务,该项目建成后,将增加公司控制装机容量,且该项目经济可行, 未来将给公司带来稳定的利润贡献,符合公司及全体股东利益。 三、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议 特此公告 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一五年十二月九日 2

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