武汉人福医药集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告.PDF

股票简称股票简称：人福医药：人福医药 证券代码证券代码：：600079 编号编号：临：临2011-025 号号 股票简称股票简称：：人福医药人福医药 证券代码证券代码：： 编号编号：：临临 号号 武汉人福医药集团股份有限公司武汉人福医药集团股份有限公司 武汉人福医药集团股份有限公司武汉人福医药集团股份有限公司 第七第七届届监监事会事会第一第一次次会议决议公告会议决议公告 第第七七届届监监事会事会第第一一次次会议决议公告会议决议公告 特 特 别别 提提 示示 特特 别别 提提 示示 本公司及本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对，对 本公司及本公司及监监事会全体成员保证公告内容的真实事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对对 公告的虚假记载公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 公告的虚假记载公告的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 武汉人福医药集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届监事会 第一次会议于2011年4月25 日（星期一）上午9:30在公司总部会议室召开， 本次会议通知发出时间为2011年4月22 日。会议应到监事五名，实到监事五 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定， 会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议 （预）案： 一、一、关于选关于选举第七届举第七届监事会监事会监事长的议案监事长的议案 一一、、关于选关于选举第七届举第七届监监事会事会监监事长的议案事长的议案 鉴于公司第七届监事会已经组成，根据 《公司法》及《公司章程》的 有关规定，现选举杜越新先生为第七届监事会监事长，任期自监事会通过 任命之日起至第七届监事会届满时止。 附：杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院 研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，中国诚 信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长，北京储康保健科 技有限公司董事长。 二、二、武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划 （草案修订稿（草案修订稿） ） 二二、、武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划 （（草案修订稿草案修订稿）） 1 公司监事会对 《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划 （草 案修订稿）》（以下简称 “首期股权激励计划（草案修订稿）”）进行了审议， 并对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查。公司监事会认为： 公司首期股权激励计划 （草案修订稿）确定的激励对象不存在最近三年内 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大 违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有 《中华人民共 和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。本 次获授限制性股票的人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备 忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公 司首期股权激励计划 （草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司首 期股权激励对象的主体资格合法、有效。 以上第二项预案尚须提请公司二〇一一年第一次临时股东大会进一步 审议。 特此公告。 武汉人福医药集团股份有限公司监事会