上海锐奇工具股份有限公司 关于设立智能机器人合资公司的公.PDFVIP

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-036 上海锐奇工具股份有限公司 关于设立智能机器人合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 合资概述 2014 年4 月15 日，上海锐奇工具股份有限公司 （以下简称“甲方”或“锐 奇”）与自然人牛雪娟（乙方）、陈爱莲（丙方）、徐锦波（丁方）签署了《关于 合资设立智能工业机器人公司的合资框架协议书》，约定由合资方共同出资成立 “上海锐奇机器人科技有限公司”（拟定名，最终以工商部门核准登记为准；以 下简称“合资公司”），从事智能工业机器人控制系统、控制器及机器人成套设备 等的研发、生产和销售业务。合资公司的注册资本为1,000 万元人民币，锐奇持 股51% （锐奇将设立全资子公司并以全资子公司作为合资公司的出资方），乙方 持股35%，丙方持股5%，丁方持股9%。 本次合资事项须经公司董事会审议通过后实施。2014 年 4 月15 日，公司召 开第二届董事会第十六次会议，全体参会9 名董事以 9 票同意、0 票弃权、0 票 反对，审议通过了《关于设立智能机器人合资公司的议案》，同意公司设立全资 子公司“上海锐奇智能科技有限公司”（拟定名，最终以工商部门核准登记为准）， 并由子公司与自然人牛雪娟等共同出资1,000 万元合资设立“上海锐奇机器人科 技有限公司”（拟定名，最终以工商部门核准登记为准）并从事智能工业机器人 控制系统、控制器及机器人成套设备等的研发、生产和销售相关业务。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 合资方概况 1、乙方牛雪娟，身份证号4107241977********，南开大学机器人及信息自 动化研究所控制理论与控制工程专业博士学位，现任教于天津工业大学机械工程 学院，主要研究领域为机器人运动控制算法（工业机器人及移动机器人）、焊接 机器人及复合材料铺放机器人，曾主持工业机器人仿真及离线编程系统软件开发 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-036 等多个工业机器人领域的项目，并率队取得多次中国智能机器人大赛一等奖等奖 项，在工业机器人控制系统软件开发等领域具有丰富的经验和已有成果。 2、丙方陈爱莲，身份证号3101061956********，在工业机器人制造商、部 件供应商、集成商、应用领域等方面具有丰富的行业资源和整合能力。 3、丁方徐锦波，身份证号3307221974********，曾从事多年的自动化设备 研发、生产业务，在金属加工等市场领域拥有丰富的用户资源，并具有较强的企 业管理能力。 三、 合资公司概况 1、公司名称：上海锐奇机器人科技有限公司（暂定名，实际以工商部门核准登 记为准。） 2、公司类型：有限责任公司 3、认缴注册资本：人民币1,000 万元 4、经营范围：机器人控制系统、控制器、伺服驱动器、通讯模块、自动化人机 界面、机器人成套设备等的研发、制造、销售和服务。（实际以工商部门核准登 记为准。） 5、股权结构： 出资方 认缴出资额（人民币） 持股比例 上海锐奇工具股份有限公司全资子公司（注1） 510 万元 51% 牛雪娟 350 万元 35% 陈爱莲 50 万元 5% 徐锦波 90 万元 9% 合计 1,000 万元 100% 注1：根据合资各方签署的《合资框架协议书》约定，将由上海锐奇工具股份有限公司出资 成立全资子公司“上海锐奇智能科技有限公司