上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第六.PDF

公告编号：2016-008 证券代码：835543 证券简称：瑞美医疗 主办券商：中山证券 上海瑞美医疗保健股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年4 月1 日，电话。 2、会议召开时间：2016年4 月6 日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、议事方式和表决程序符合 《中华人民共和国 公司法》和 《公司章程》对召开董事会的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共7人，无缺席本次董事会决议 公告编号：2016-008 的董事。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于上海瑞美医疗保健股份有限公司办公场地变 更议案》 1. 议案内容 根据公司发展规划，现有办公场地已不能适应公司需求，现拟将 办公场地搬迁到上海市浦东新区商城路660号四楼。公司与业主已签 订 《房屋租赁合同》用于开设医疗机构，并将与业主协议增加办公用 途。 2. 议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 本事项不涉及回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于上海瑞美医疗保健股份有限公司关于追认及 授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》 1. 议案内容 2016年2月23 日，公司财务部在公司开户银行交通银行网站 上购买了交通银行推出的“蕴通财富·日增利”S款人民币理财产 品，产品类型是保本浮动收益型，产品评级：极低风险产品（1R）。 购买金额：700万人民币，该操作是网上银行直接操作完成。根据 公司 《章程》规定，购买理财产品需要提交董事会审议，且金额 公告编号：2016-008 较大，已经达到提交董事会审议的标准。因而，补充提交董事会 审议。 同时，公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行保本型理财 产品方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财 产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该 授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露 义务，截止日期为2016年12月31 日。如公司因重大项目投资或 经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保 证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经 营，不会影响公司主营业务正常开展。 2. 议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况： 本事项不涉及回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于上海瑞美医疗保健股份有限公司重大设备采 购议案》 1. 议案内容 为了满足客户对高端体检需求，公司拟在子公司上海康盟门诊部 有限公司购置一台CT（全称：全身X射线计算机体层螺旋扫描装置）， 预算350万元人民币，品牌为西门子或联影；一台钼靶 （全称：乳腺