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上海莱士血液制品股份有限公司 2015 年年度报告 披露日期：2016 年03 月16 日 上海莱士血液制品股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管 人员)朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次会议应出席董事9 名，亲自出席会议董事7 名。董事长郑跃文先生因 重要事务出差未能亲自出席本次会议，委托董事尹军先生代为出席并行使表决 权；董事傅建平先生因重要事务出差未能亲自出席本次会议，委托副董事长黄 凯先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告•第 四节•管理层讨论与分析•九、公司未来发展的展望） 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总 股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含 税），不以公积金转增股本。 若以本报告披露日公司总股份数2,758,753,062 股计算，公司2015 年度现金 股利合计派发人民币137,937,653.10 元 （含税）。 1 上海莱士血液制品股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 14 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况53 第七节 优先股相关情况62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第九节 公司治理70 第十节 财务报告79 第十一节 备查文件目录 167 2 上海莱士血液制品股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会/ 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司2015 年度审计机构） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士