北京万通地产股份有限公司 关于 2013 年度内部控制的自我评.PDFVIP

北京万通地产股份有限公司 关于2013 年度内部控制的自我评估报告 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评估报告不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起一 套较完整的内控管理体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内 部控制制度。董事会负责内部控制的建立、健全及有效实施，监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立、健全，监督 内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会领 导，日常工作接受监事会的监督和指导，保证了其机构设置、人员配备和工作的 独立性。 2013年度公司以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其 配套指引为参考，对公司的内控体系进行了梳理及优化，现具体阐述如下： 一、 本公司内部控制的目标： 严格遵循国家的相关法律法规，有效整合各方资源，建立和完善符合现代企 业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证所有业务 活动均按照合理的