北京南北天地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

北京南北天地科技股份有限公司                                           公告编号：2015‐016  证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：申万宏源 北京南北天地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京南北天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2015 年 9 月 21 日 9:00 在海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 11 层公 司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年9月1 日以书面及通讯方式发出。 公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由彭易清先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于推选彭易清先生为第三届董